写于 2017-04-07 02:11:20| 送白菜送彩金无需申请| 金融

华盛顿特区:一位拥有伊朗 - 土耳其双重国籍的公民和两名伊朗人被指控代表伊朗和伊朗实体从事数亿美元的交易,违反了美国的制裁措施

该部门表示,33岁的土耳其居民兼双重国籍的Reza Zarrab于3月19日被捕,并于周一在迈阿密联邦法院提交

伊朗人卡梅利亚Jamshidy,29岁,和侯赛因Najafzadeh,65 - 仍然在逃

“据称,这些被告多年来合谋违反并规避美国对伊朗和伊朗实体的制裁,”美国检察官普雷特巴拉拉说

“据称,通过世界各地的机构洗钱,Reza Zarrab,Camelia Jamshidy和Hossein Najafzadeh破坏了美国对伊朗实施的制裁制度,并犯下了联邦罪行,”巴拉拉补充说

被告被指控在2010年至2015年间串通阴谋,以躲避美国和国际对伊朗的制裁,隐瞒代表伊朗实体进行的金融交易

“今天宣布的指控应该向那些试图隐藏谁是他们真正的商业伙伴的人发出信息,”负责FBI纽约办事处的副主任迭戈罗德里格斯说

法新社Tweet